На Южном Урале агентства недвижимости нарушали закон о противодействии легализации доходов
В закладки
Снежинск, Челябинская область, Апрель 03 (Новый Регион, Ксения Уфимцева) – В Снежинске агентства-посредники при купле-продаже недвижимости грубейшим образом нарушали законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, в ЗАТО Снежинск была проведена проверка организаций, осуществляющих посреднические услуги по сделкам с недвижимостью. В ходе нее выяснилось, что три агентства недвижимости – ООО «Март», ООО «Вариант» и ООО «Квартал» не зарегистрировались в Управлении по УрФО Федеральной службы по финансовому мониторингу. Это противоречит федеральному закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Подобные организации-посредники обязаны в течение 30 дней с момента государственной регистрации встать на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу и предоставлять ей необходимую информацию о проводимых операциях с недвижимостью. Отсутствие регистрации в уполномоченном органе фактически исключало подконтрольность деятельности указанных агентств.
Прокуратурой Снежинска в адрес руководителей ООО «Вариант» и ООО «Квартал» внесены представления с требованием устранить допущенные нарушения действующего законодательства, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. ООО «Март» объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
Статья опубликована в разделах: Новости
Комментарии (0)
В Челябинске руководитель риэлтерской конторы привлечен к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным
ВМиассе в отмывании доходов обвинилишесть риелторских компаний. За грубыенарушения законодательства руководствофирм заплатит государству в общейсложности 300 тысяч
В Миассе выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...
Агентство недвижимости «Век» обвинили в противодействии легализации доходов. Нарушения были выявлены прокуратурой Тракторозаводсткого района Челябинска. Как сообщили в
В Магнитогорске при проверке деятельности одного из ломбардов прокуратура выявила грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных
В деятельности игорного заведения Магнитогорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...