» » В Снежинске оштрафовали агентства по недвижимости

В Снежинске оштрафовали агентства по недвижимости
01.01.1970 1 562 0

В Снежинске оштрафовали агентства по недвижимости

Челябинск за неделю
В закладки
Прокуратура ЗАТО города Снежинск проверила исполнение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. В ходе проверки в деятельности организаций, осуществляющих посреднические услуги по сделкам с недвижимостью, выявлены грубейшие нарушения. Установлено, что агентства недвижимости ООО «Март», ООО «Вариант» и ООО «Квартал» не имели регистрацию в Управлении по Уральскому Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Согласно требованиям Федерального закона организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны в течение 30 дней с момента государственной регистрации встать на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Отсутствие регистрации в уполномоченном органе фактически исключало подконтрольность деятельности этих организаций.

Кроме того, вопреки требованиям закона «Терра» и «ЮКОН» не разработали в своих организациях обязательные правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначили специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ. Прокуратурой города в адрес руководителей организаций «Вариант» и «Квартал» внесены представления с требованием устранить допущенные нарушения действующего законодательства, по результатам рассмотрения которых два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководству компании «Март» объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Генеральный директор ООО «Терра» и исполняющий обязанности генерального директора ООО «ЮКОН» оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Прокуратура Челябинска выявила грубейшие нарушения законодательства в деятельности престижного учебного заведения
Прокуратура Челябинска выявила грубейшие нарушения законодательства в деятельности муниципального образовательного учреждения лицей N 11...
Прокуратурой выявлены нарушения законодательства в деятельности лицея № 11
Органами прокуратуры Челябинской области продолжаются мероприятия по надзору за соблюдением законодательства о несовершеннолетних в деятельности образовательных
Челябинских риэлтеров снова поймали на нарушении закона
В Челябинске руководитель риэлтерской конторы привлечен к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным
Прокуратура оштрафовала «незаконопослушных» миасских риелторов
ВМиассе в отмывании доходов обвинилишесть риелторских компаний. За грубыенарушения законодательства руководствофирм заплатит государству в общейсложности 300 тысяч
Миасские риэлтеры нарушали закон о противодействии легализации преступных доходов
В Миассе выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...
Челябинское агентство недвижимости попало под статью из-за ошибки юриста
Агентство недвижимости «Век» обвинили в противодействии легализации доходов. Нарушения были выявлены прокуратурой Тракторозаводсткого района Челябинска. Как сообщили в
Директора магнитогорского ломбарда обвинили в нарушении закона о противодействии отмыванию доходов
В Магнитогорске при проверке деятельности одного из ломбардов прокуратура выявила грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных
На Южном Урале агентства недвижимости нарушали закон о противодействии легализации доходов
В Снежинске агентства-посредники при купле-продаже недвижимости грубейшим образом нарушали законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным
В игорном заведении Магнитогорска нарушали закон о противодействии отмыванию доходов
В деятельности игорного заведения Магнитогорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...
В ЧУКе выявлены нарушения техники безопасности
Прокуратура Коркино выявил грубейшие нарушения трудового законодательства в деятельности структурных подразделений Челябинской угольной компании. В результате привлечены

Chel-week