Южноуральский предприниматель украл у государства более 18 миллионов рублей

Челябинск, Август 13 (Новый Регион, Светлана Намская) – Заместитель Генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Региональный Центр Геологического Прогнозирования и Планирования», обвиняемого в мошенничестве
Как сообщили корреспонденту «Нового Региона» в Генпрокуратуре РФ, по данным предварительного следствия, директор ООО совместно с другими лицами, личности которых устанавливаются, в период с июля 2003 по февраль 2004 в Магнитогорске Челябинской области представил в органы Федеральной налоговой службы подложные хозяйственные и финансовые документы с требованием о возмещении ООО «РЦГПиП» якобы ранее уплаченного налога на добавленную стоимость. На самом деле права на подобную налоговую льготу у данного ООО не было. На основании указанных подложных документов инспекцией ФНС России № 7446 по Правобережному району Магнитогорска в июле 2005 года и апреле 2006 года были приняты решения, согласно которым из Федерального казначейства Российской Федерации на расчетный счет ООО «РЦГПиП» в Сберегательном банке РФ поступили денежные средства в размере свыше 18 миллионов рублей в качестве компенсации за будто бы имевшую место переплату налогов.
Полученные деньги были перечислены на счета различных организаций: например, под видом расчетов по договору займа перечислено более 16 миллионов рублей на банковский счет одной из столичных коммерческих организаций. Позднее, выплатили около 2 миллионов рублей еще одной московской фирме как проценты за будто бы несвоевременный возврат кредита. Таким образом осуществлялась легализация полученных мошенническим путем 18 миллионов рублей, которые затем были использованы для осуществления предпринимательской или иной деятельности.
В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллиона рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Статья опубликована в разделах: Новости