» » Прокуратура утвердила обвинение южноуральцам, обманувшим 17 предприятий

Прокуратура утвердила обвинение южноуральцам, обманувшим 17 предприятий
11.08.2009 1 147 0

Прокуратура утвердила обвинение южноуральцам, обманувшим 17 предприятий

Новости
В закладки
Прокуратура утвердила обвинение южноуральцам, обманувшим 17 предприятий

Челябинск, Август 11 (Новый Регион, Светлана Намская) – Следственная часть окружного Главка МВД России под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе завершила расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группировки, похитившей мошенническим путем и легализовавшей денежные средства предприятий из нескольких регионов России. Как сообщили корреспонденту «Нового Региона» в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО, в июне 2006 года в Челябинске ранее неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений 39-летний мужчина создал и возглавил организованную преступную группу, куда вовлек четырех своих знакомых. Учредив для придания видимости законности своим действиям ООО «Цементная Транзитная Компания» с офисом в Екатеринбурге, участники криминальной группировки организовали серию финансовых махинаций, действуя под видом торгово-посреднической фирмы. Представляясь солидными бизнесменами, мошенники предлагали руководителям коммерческих структур Москвы, Иркутска, Красноярска и ряда других городов России приобрести по низким ценам крупные партии цемента при условии внесения 100%-ной предоплаты. После того, как доверчивые контрагенты перечисляли денежные средства, аферисты переводили их на банковские счета другой подконтрольной им организации ООО «Компания ИНТЭКС» (г. Уфа), после чего обналичивали и похищали. Всего таким образом они незаконно завладели финансовыми средствами 17 предприятий на общую сумму более 15,5 миллионов рублей.
Похищенные денежные средства члены преступной группы легализовали путем приобретения векселей Сбербанка России номиналом свыше 4 миллионов рублей, а также 88% доли в уставном капитале ООО «Березовский песчаный карьер» и контрольного пакета акций ООО «Холдинговая группа «УралСибНефтепродукт», общая рыночная стоимость которых на сегодняшний день оценивается в сумму более 21,3 миллионов рублей. Все участники группировки, кроме ее руководителя, расстрелянного в начале января прошлого года из автоматического оружия в центре Челябинска, задержаны, по требованию прокуратуры им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на принадлежащие мошенникам доли в уставном капитале предприятий наложен арест. Каждому из участников группировки предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах) и части 4 статьи 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, совершенная организованной группой, в крупном размере). Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение, и оно направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Каждому из обвиняемых грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет и штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
История о махинациях "Промышленно-финансовой группы "Мост" продолжается - возбуждено новое уголовное дело
Следственной частью окружного милицейского Главка под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в УрФО продолжается расследование преступной
Мошенники обманули челябинского бизнесмена почти на два миллиона рублей
Преступники обманули челябинского бизнесмена почти на два миллиона рублей. Этот эпизод был вскрыт в ходе расследования дела челябинской преступной группировки, от
На Урале вскрыты новые махинации банды, легализовавшей почти 150 миллионов рублей
В УрФО продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций, -
Задержаны мошенники, обманувшие челябинских предпринимателей почти на 16 миллионов рублей
Сотрудники главного управления МВД России по УрФО совместно со специалистами МРУ Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы мошенников, похитивших у
Южноуральские мошенники отмывали деньги через предприятие, которое занимается оборотом нефтепродуктов
На Южном Урале продолжается расследование крупной аферы. Группа мошенников, выдававших себя за солидных бизнесменов, действовала в нескольких регионах России и странах
Курганские и челябинские мошенники похитили у государства около 1 миллиона рублей
Главное управление МВД России по УрФО выявило новые факты преступной деятельности руководителей ряда агропромышленных предприятий в Курганской и Челябинской областях,

Chel-week