
На Урале вскрыты новые махинации банды, легализовавшей почти 150 миллионов рублей
Новости
В закладки

Екатеринбург, Февраль 24 (Новый Регион, Елена Таскина) – В УрФО продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций, – сообщили «Новому Региону» в пресс-службе окружного управления Генеральной прокуратуры РФ.
Участники банды – руководители ряда фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России, на протяжении нескольких лет незаконно осуществляли продажу лома цветных и черных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Их нелегальный доход в сумме составил свыше 150 миллионов рублей. Значительная часть этих денег была легализована.
Между тем, накануне были вскрыты новые эпизоды преступной деятельности банды. Как выяснилось, соучастники, действуя от имени подставных лиц, в целях «отмывания» преступных доходов совершили ряд финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков, легализовав в общей сложности около 3 миллионов рублей.
По данному факту следственной частью при Главном управлении МВД России по УрФО в отношении махинаторов было возбуждено очередное уголовное дело согласно части 4 статьи 174.1 («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенное организованной группой») УК РФ.
Отметим, что, помимо указанной статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщникам инкриминируется часть 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере»), предусматривающая лишение свободы сроком до пяти лет.
По требованию прокурора в отношении участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, надзор за ходом следствия осуществляется управлением Генеральной прокуратуры России в УрФО.
Комментарии (0)

В УрФО вскрыты факты крупных финансовых махинаций. Мошенники работали под видом челябинского банка. Как сообщили "Новому Региону" в Генпрокуратуре УрФО,

Следственная часть окружного Главка МВД России под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе завершила

Следственной частью окружного милицейского Главка под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в УрФО продолжается расследование преступной

В ходе спецмероприятий, проведенных органами правоохраны Челябинской области, вскрыты факты финансовых махинаций, совершенных группой аферистов, действовавших под

В Курганской области вскрыты факты особо крупных хищений государственных средств посредством контракта, заключенного с Челябинским территориальным отделом управления

На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Как сообщили "Новому Региону" в Управлении Генеральной прокуратуры

Сотрудники главного управления МВД России по УрФО совместно со специалистами МРУ Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы мошенников, похитивших у

На Южном Урале продолжается расследование крупной аферы. Группа мошенников, выдававших себя за солидных бизнесменов, действовала в нескольких регионах России и странах

Главное управление МВД России по УрФО выявило новые факты преступной деятельности руководителей ряда агропромышленных предприятий в Курганской и Челябинской областях,