» » На Урале вскрыты новые махинации банды, легализовавшей почти 150 миллионов рублей




На Урале вскрыты новые махинации банды, легализовавшей почти 150 миллионов рублей

В закладки
На Урале вскрыты новые махинации банды, легализовавшей почти 150 миллионов рублей
Екатеринбург, Февраль 24 (Новый Регион, Елена Таскина) – В УрФО продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций, – сообщили «Новому Региону» в пресс-службе окружного управления Генеральной прокуратуры РФ.
Участники банды – руководители ряда фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России, на протяжении нескольких лет незаконно осуществляли продажу лома цветных и черных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Их нелегальный доход в сумме составил свыше 150 миллионов рублей. Значительная часть этих денег была легализована.
Между тем, накануне были вскрыты новые эпизоды преступной деятельности банды. Как выяснилось, соучастники, действуя от имени подставных лиц, в целях «отмывания» преступных доходов совершили ряд финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков, легализовав в общей сложности около 3 миллионов рублей.
По данному факту следственной частью при Главном управлении МВД России по УрФО в отношении махинаторов было возбуждено очередное уголовное дело согласно части 4 статьи 174.1 («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенное организованной группой») УК РФ.
Отметим, что, помимо указанной статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщникам инкриминируется часть 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере»), предусматривающая лишение свободы сроком до пяти лет.
По требованию прокурора в отношении участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, надзор за ходом следствия осуществляется управлением Генеральной прокуратуры России в УрФО.
Статья опубликована в разделах: Новости


Комментарии (0)
Добавить комментарий
Прокомментировать
Введите название нашего сайта с маленькой буквы на английском языке без дефиса, и без .ru
На Южном Урале расследуют 10 уголовных дел по фактам крупных финансовых махинаций
В Челябинской области расследуется десяток уголовных дел в отношении крупных финансовых мошенников. Как передает корреспондент "Нового Региона", главное следственное
Прокуратура утвердила обвинение южноуральцам, обманувшим 17 предприятий
Следственная часть окружного Главка МВД России под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе завершила
История о махинациях "Промышленно-финансовой группы "Мост" продолжается - возбуждено новое уголовное дело
Следственной частью окружного милицейского Главка под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в УрФО продолжается расследование преступной
Задержаны мошенники, обманувшие челябинских предпринимателей почти на 16 миллионов рублей
Сотрудники главного управления МВД России по УрФО совместно со специалистами МРУ Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы мошенников, похитивших у
Южноуральские мошенники отмывали деньги через предприятие, которое занимается оборотом нефтепродуктов
На Южном Урале продолжается расследование крупной аферы. Группа мошенников, выдававших себя за солидных бизнесменов, действовала в нескольких регионах России и странах
Курганские и челябинские мошенники похитили у государства около 1 миллиона рублей
Главное управление МВД России по УрФО выявило новые факты преступной деятельности руководителей ряда агропромышленных предприятий в Курганской и Челябинской областях,

Chel-week