Южноуральские мошенники отмывали деньги через предприятие, которое занимается оборотом нефтепродуктов

Челябинск, Декабрь 16 (Новый Регион, Ксения Уфимцева) – На Южном Урале продолжается расследование крупной аферы. Группа мошенников, выдававших себя за солидных бизнесменов, действовала в нескольких регионах России и странах ближнего зарубежья и обманом похищала деньги заказчиков.
Напомним, участники преступной группировки во главе с неоднократно судимым 34-летним челябинцем действовали под прикрытием торговой фирмы-посредника. Они предлагали руководителям предприятий Москвы, Иркутска, Красноярска и других городов России, а также стран ближнего зарубежья, приобрести по низким ценам крупные партии стройматериалов при условии 100-процентной предоплаты. После того, как контрагенты перечисляли средства на банковские счета, аферисты похищали их и обналичивали. Общий размер похищенного имущества составил свыше 19 миллионов рублей.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе, в минувшем месяце вскрыты новые эпизоды преступной деятельности соучастников. Как выяснилось, с целью «отмывания» похищенных денег мошенники приобрели на них финансовые активы одного из челябинских предприятий, занимающихся оборотом нефтепродуктов. В результате преступники получили полный контроль над этой коммерческой структурой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Помимо наказания в виде 10 лет лишения свободы за мошенничество теперь соучастникам грозит еще по 8 лет заключения за легализацию денег, приобретенных преступным путем. Расследуемые уголовные дела соединены в одно производство, которое находится на особом контроле управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО.
Статья опубликована в разделах: Новости