» » Южноуральские мошенники отмывали деньги через предприятие, которое занимается оборотом нефтепродуктов

Южноуральские мошенники отмывали деньги через предприятие, которое занимается оборотом нефтепродуктов
16.12.2008 956 0

Южноуральские мошенники отмывали деньги через предприятие, которое занимается оборотом нефтепродуктов

Новости
В закладки
Южноуральские мошенники отмывали деньги через предприятие,  которое занимается оборотом нефтепродуктов
Челябинск, Декабрь 16 (Новый Регион, Ксения Уфимцева) – На Южном Урале продолжается расследование крупной аферы. Группа мошенников, выдававших себя за солидных бизнесменов, действовала в нескольких регионах России и странах ближнего зарубежья и обманом похищала деньги заказчиков.
Напомним, участники преступной группировки во главе с неоднократно судимым 34-летним челябинцем действовали под прикрытием торговой фирмы-посредника. Они предлагали руководителям предприятий Москвы, Иркутска, Красноярска и других городов России, а также стран ближнего зарубежья, приобрести по низким ценам крупные партии стройматериалов при условии 100-процентной предоплаты. После того, как контрагенты перечисляли средства на банковские счета, аферисты похищали их и обналичивали. Общий размер похищенного имущества составил свыше 19 миллионов рублей.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе, в минувшем месяце вскрыты новые эпизоды преступной деятельности соучастников. Как выяснилось, с целью «отмывания» похищенных денег мошенники приобрели на них финансовые активы одного из челябинских предприятий, занимающихся оборотом нефтепродуктов. В результате преступники получили полный контроль над этой коммерческой структурой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Помимо наказания в виде 10 лет лишения свободы за мошенничество теперь соучастникам грозит еще по 8 лет заключения за легализацию денег, приобретенных преступным путем. Расследуемые уголовные дела соединены в одно производство, которое находится на особом контроле управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО.
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Неизвестные мошенники «обналичили» три миллиона рублей
В Челябинске банковские мошенники путем махинаций заработали около трех миллионов рублей. Как сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, мошенники
Мошенники, прикрываясь именем челябинского банка, похитили у предпринимателя 3 миллиона рублей
В УрФО вскрыты факты крупных финансовых махинаций. Мошенники работали под видом челябинского банка. Как сообщили "Новому Региону" в Генпрокуратуре УрФО,
Челябинская фирма похитила из бюджета 1,8 миллиона рублей
Управление Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе взяло на особый контроль преступления, связанные со злоупотреблениями и хищениями в бюджетной и
Прокуратура утвердила обвинение южноуральцам, обманувшим 17 предприятий
Следственная часть окружного Главка МВД России под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе завершила
История о махинациях "Промышленно-финансовой группы "Мост" продолжается - возбуждено новое уголовное дело
Следственной частью окружного милицейского Главка под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в УрФО продолжается расследование преступной
Челябинца уличили в крупном мошенничестве на 1,5 миллиона рублей
Жителя Челябинска уличили в крупной финансовой махинации, с помощью которой он получил 1,5 миллиона рублей...
Мошенники обманули челябинского бизнесмена почти на два миллиона рублей
Преступники обманули челябинского бизнесмена почти на два миллиона рублей. Этот эпизод был вскрыт в ходе расследования дела челябинской преступной группировки, от
Сотрудники челябинской компании похитили из государственного бюджета 2,4 миллиона рублей
На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Как сообщили "Новому Региону" в Управлении Генеральной прокуратуры
На Урале вскрыты новые махинации банды, легализовавшей почти 150 миллионов рублей
В УрФО продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций, -
Курганские и челябинские мошенники похитили у государства около 1 миллиона рублей
Главное управление МВД России по УрФО выявило новые факты преступной деятельности руководителей ряда агропромышленных предприятий в Курганской и Челябинской областях,

Chel-week