Двое челябинцев разработали преступную схему, по которой похитили у коммерсантов более 10 миллионов рублей
В закладки
Челябинск, Октябрь 23 (Новый Регион, Алла Александрова) – В Челябинске оперативники ГУ МВД России по УрФО задержали 38-летнего местного жителя. По версии следствия задержанный, действуя в составе организованной группы, похитил 10,5 миллионов рублей, принадлежащих троим бизнесменам.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО, соучастники построили преступный бизнес на оказании посреднических услуг при обналичивании денежных средств индивидуальных предпринимателей, которые желали скрыть часть доходов от уплаты налогов. Для усыпления бдительности коммерсантов мошенники создали себе репутацию добросовестных посредников: они исправно выполняли обязательства по незначительным финансовым сделкам. Позднее бизнесмены стали доверять им более крупные суммы. Деньги переводились на банковские счета подконтрольных мошенникам предприятий – ООО «Онтарио», ООО «Компания Дилам», ООО «ТехСтройКом», а также подставных физических лиц. В дальнейшем злоумышленники обналичивали деньги и похищали их.
В отношении двоих аферистов возбуждено уголовное дело по статье 174.1 части 4 УК РФ (легализация). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Один из злоумышленников задержан, второй находится под подпиской о невыезде. Сегодня в Челябинске суд вынесет решение об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.
Комментарии (0)
В Центральном районном суде Челябинска вынесен обвинительный приговор в отношении 29-летнего генерального директора коммерческой фирмы, похитившего деньги строительной
В Челябинске банковские мошенники путем махинаций заработали около трех миллионов рублей. Как сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, мошенники
Следственная часть окружного Главка МВД России под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе завершила
В УрФО продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций, -
Сотрудники главного управления МВД России по УрФО совместно со специалистами МРУ Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы мошенников, похитивших у
Руководитель одного из коммерческих предприятий Челябинска изобличен в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере...