» » Двое челябинцев разработали преступную схему, по которой похитили у коммерсантов более 10 миллионов рублей

Двое челябинцев разработали преступную схему, по которой похитили у коммерсантов более 10 миллионов рублей
23.10.2009 687 0

Двое челябинцев разработали преступную схему, по которой похитили у коммерсантов более 10 миллионов рублей

Новости
В закладки
Двое челябинцев разработали преступную схему, по которой похитили у коммерсантов более 10 миллионов рублей

Челябинск, Октябрь 23 (Новый Регион, Алла Александрова) – В Челябинске оперативники ГУ МВД России по УрФО задержали 38-летнего местного жителя. По версии следствия задержанный, действуя в составе организованной группы, похитил 10,5 миллионов рублей, принадлежащих троим бизнесменам.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО, соучастники построили преступный бизнес на оказании посреднических услуг при обналичивании денежных средств индивидуальных предпринимателей, которые желали скрыть часть доходов от уплаты налогов. Для усыпления бдительности коммерсантов мошенники создали себе репутацию добросовестных посредников: они исправно выполняли обязательства по незначительным финансовым сделкам. Позднее бизнесмены стали доверять им более крупные суммы. Деньги переводились на банковские счета подконтрольных мошенникам предприятий – ООО «Онтарио», ООО «Компания Дилам», ООО «ТехСтройКом», а также подставных физических лиц. В дальнейшем злоумышленники обналичивали деньги и похищали их.
В отношении двоих аферистов возбуждено уголовное дело по статье 174.1 части 4 УК РФ (легализация). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Один из злоумышленников задержан, второй находится под подпиской о невыезде. Сегодня в Челябинске суд вынесет решение об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
В Челябинске осужден директор фирмы, похитивший более 50 миллионов рублей
В Центральном районном суде Челябинска вынесен обвинительный приговор в отношении 29-летнего генерального директора коммерческой фирмы, похитившего деньги строительной
Неизвестные мошенники «обналичили» три миллиона рублей
В Челябинске банковские мошенники путем махинаций заработали около трех миллионов рублей. Как сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, мошенники
Прокуратура утвердила обвинение южноуральцам, обманувшим 17 предприятий
Следственная часть окружного Главка МВД России под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе завершила
На Урале вскрыты новые махинации банды, легализовавшей почти 150 миллионов рублей
В УрФО продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций, -
Задержаны мошенники, обманувшие челябинских предпринимателей почти на 16 миллионов рублей
Сотрудники главного управления МВД России по УрФО совместно со специалистами МРУ Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы мошенников, похитивших у
Челябинец задолжал государству около 3 миллионов рублей налогов
Руководитель одного из коммерческих предприятий Челябинска изобличен в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере...

Chel-week