Уроженец Копейска возглавлял преступную группу, занимавшуюся незаконными банковскими операциями и отмыванием денежных средств

Челябинск, Февраль 16 (Новый Регион, Алла Александрова) – Уроженец Копейска возглавлял преступную группу, которая проводила незаконные банковские операции, обналичивала, конвертировала и выводила денежные средства за рубеж.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД России, было установлено, что организатором группы являлся уроженец Копейска. Также были выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме. В их помещениях были проведены обыски, в результате которых было изъято 125 печатей фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк-клиент», которые использовались в незаконной финансовой деятельности. Кроме того, были обнаружены неучтенные денежные средства в размере около 1 миллиона долларов, более 123 тысяч евро и около 4 миллионов рублей. Одновременно в Москве был задержан организатор группы. При осмотре его личного автомобиля обнаружены магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность. По данным фактам было возбуждено уголовное дело статье 172 части 2 пунктам «а», «б» («Незаконная банковская деятельность») и статье 174 части 4 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). В настоящее время сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с Главным следственным управлением ГУВД по Московской области проводится проверка на причастность других коммерческих организаций к финансовым операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела.
Статья опубликована в разделах: Новости