Челябинское агентство недвижимости попало под статью из-за ошибки юриста
В закладки
Агентство недвижимости «Век» обвинили в противодействии легализации доходов. Нарушения были выявлены прокуратурой Тракторозаводсткого района Челябинска.
Как сообщили в прокуратуре области, организация не была зарегистрирована в Управлении федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу. В агентстве не было обязательных правил внутреннего контроля, а также должностного лица, ответственного за их соблюдение. Согласно требованиям закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» компании, оказывающие посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости, обязаны в течение 30 дней с момента госрегистрации встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также предоставлять по письменным запросам информацию об операциях, подлежащих контролю.
Директор и агентство недвижимости «Век» оштрафованы на общую сумму 70 тысяч рублей. В настоящее время нарушения устранены.
«Это была административная ошибка. Юрисконсульт, который вел дела и допустил халатность, уволен. Все нарушения мы исправили. Выплатили штраф в размере 10 тысяч рублей», – комментирует директор агентства недвижимости «Век» Андрей Ветхов.
Статья опубликована в разделах: Новости
Как сообщили в прокуратуре области, организация не была зарегистрирована в Управлении федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу. В агентстве не было обязательных правил внутреннего контроля, а также должностного лица, ответственного за их соблюдение. Согласно требованиям закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» компании, оказывающие посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости, обязаны в течение 30 дней с момента госрегистрации встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также предоставлять по письменным запросам информацию об операциях, подлежащих контролю.
Директор и агентство недвижимости «Век» оштрафованы на общую сумму 70 тысяч рублей. В настоящее время нарушения устранены.
«Это была административная ошибка. Юрисконсульт, который вел дела и допустил халатность, уволен. Все нарушения мы исправили. Выплатили штраф в размере 10 тысяч рублей», – комментирует директор агентства недвижимости «Век» Андрей Ветхов.
Статья опубликована в разделах: Новости
Комментарии (0)
В Челябинске руководитель риэлтерской конторы привлечен к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным
ВМиассе в отмывании доходов обвинилишесть риелторских компаний. За грубыенарушения законодательства руководствофирм заплатит государству в общейсложности 300 тысяч
В Миассе выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...
В Магнитогорске при проверке деятельности одного из ломбардов прокуратура выявила грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных
В Снежинске агентства-посредники при купле-продаже недвижимости грубейшим образом нарушали законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным
В деятельности игорного заведения Магнитогорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...