» » Челябинских риэлтеров снова поймали на нарушении закона




Челябинских риэлтеров снова поймали на нарушении закона

В закладки
Челябинских риэлтеров снова поймали на нарушении закона

Челябинск, Сентябрь 28 (Новый Регион, Ксения Уфимцева) – В Челябинске руководитель риэлтерской конторы привлечен к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, была проведена проверка ООО «Защита Плюс», которая оказывала населению услуги по сделкам с недвижимостью. В деятельности этой компании были выявлены грубейшие нарушения закона.
Организации, работающие с деньгами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение, а также принимать соответствующие внутренние организационные меры. Этого требует федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма». «Защита Плюс» данные правила не выполняла. Кроме того, эта организация не встала на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО. Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска в отношении директора ООО «Защита Плюс» возбуждено дело об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которого она оштрафована на 10 тысяч рублей. Также внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, виновные должностные лица привлечены к ответственности.
Статья опубликована в разделах: Новости


Комментарии (0)
Добавить комментарий
Прокомментировать
Введите название нашего сайта с маленькой буквы на английском языке без дефиса, и без .ru
Прокуратура оштрафовала «незаконопослушных» миасских риелторов
ВМиассе в отмывании доходов обвинилишесть риелторских компаний. За грубыенарушения законодательства руководствофирм заплатит государству в общейсложности 300 тысяч
Миасские риэлтеры нарушали закон о противодействии легализации преступных доходов
В Миассе выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...
Челябинское агентство недвижимости попало под статью из-за ошибки юриста
Агентство недвижимости «Век» обвинили в противодействии легализации доходов. Нарушения были выявлены прокуратурой Тракторозаводсткого района Челябинска. Как сообщили в
Директора магнитогорского ломбарда обвинили в нарушении закона о противодействии отмыванию доходов
В Магнитогорске при проверке деятельности одного из ломбардов прокуратура выявила грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных
На Южном Урале агентства недвижимости нарушали закон о противодействии легализации доходов
В Снежинске агентства-посредники при купле-продаже недвижимости грубейшим образом нарушали законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным
В игорном заведении Магнитогорска нарушали закон о противодействии отмыванию доходов
В деятельности игорного заведения Магнитогорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...

Chel-week