Директора магнитогорского ломбарда обвинили в нарушении закона о противодействии отмыванию доходов

Магнитогорск, Челябинская область, Апрель 17 (Новый Регион, Алла Александрова) – В Магнитогорске при проверке деятельности одного из ломбардов прокуратура выявила грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, ООО «Ломбард плюс» предоставляло краткосрочные кредиты под залог движимого имущества и услуги по хранению ценностей. По закону, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в течение 30 дней с момента государственной регистрации встать на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Кроме того, в целях предотвращения легализации (отмыванию) преступных доходов необходимо разработать правила внутреннего контроля, а также назначить лиц, ответственных за их выполнение. Между тем, руководство ломбарда требования закона проигнорировало. Отсутствие регистрации фактически исключало подконтрольность деятельности организации. За неисполнение компанией закона, директор была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей.
Статья опубликована в разделах: Новости