
В игорном заведении Магнитогорска нарушали закон о противодействии отмыванию доходов
Новости
В закладки

Магнитогорск, Челябинская область, Март 19 (Новый Регион, Алла Александрова) – В деятельности игорного заведения Магнитогорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, в ходе проверки были выявлены грубые нарушения в деятельности ООО «Геке и К». Было установлено, что данное предприятие занимается игорным бизнесом, а также проводит операции с денежными средствами и имуществом. Согласно Федеральному закону №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма», организации, занимающиеся данными операциями, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля. Для выполнения контроля необходимо назначать ответственных должностных лиц. Однако магнитогорская фирма требования закона проигнорировала. Кроме того, данное предприятие вопреки требованиям законодательства, не встало на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение 30 дней с момента государственной регистрации. В адрес директора фирмы прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения. Коммерческий директор предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.
Комментарии (0)

Прокуратура Челябинска выявила грубейшие нарушения законодательства в деятельности муниципального образовательного учреждения лицей N 11...

Органами прокуратуры Челябинской области продолжаются мероприятия по надзору за соблюдением законодательства о несовершеннолетних в деятельности образовательных

В Челябинске руководитель риэлтерской конторы привлечен к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным

ВМиассе в отмывании доходов обвинилишесть риелторских компаний. За грубыенарушения законодательства руководствофирм заплатит государству в общейсложности 300 тысяч

В Миассе выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...

Агентство недвижимости «Век» обвинили в противодействии легализации доходов. Нарушения были выявлены прокуратурой Тракторозаводсткого района Челябинска. Как сообщили в

В Челябинской области в администрации Октябрьского района выявлены грубейшие нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции...

В Магнитогорске при проверке деятельности одного из ломбардов прокуратура выявила грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных

Прокуратура ЗАТО города Снежинск проверила исполнение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. В ходе проверки в деятельности