» » Миасские риэлтеры нарушали закон о противодействии легализации преступных доходов

Миасские риэлтеры нарушали закон о противодействии легализации преступных доходов
31.07.2009 1 310 0

Миасские риэлтеры нарушали закон о противодействии легализации преступных доходов

Новости
В закладки
Миасские риэлтеры нарушали закон о противодействии легализации преступных доходов

Миасс, Челябинская область, Июль 31 (Новый Регион, Светлана Намская) – В Миассе выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В черный список попали шесть агентств недвижимости.
Как сообщили корреспонденту «Нового Региона» в прокуратуре Челябинской области, общества с ограниченной ответственностью «ТрекИнвест», «Весь Миасс», «АН «Особняк», «Регион», «АН «Оазис», «Городская недвижимость» оказывали населению посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Согласно требованиям федерального законодательства организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать внутренние организационные меры. Данные положения закона перечисленные организации проигнорировали. Кроме того, вопреки требованиям законодательства агентства не встали на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Прокуратура потребовала от руководителей агентств устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности. Каждая организация оштрафована на 50 тысяч рублей.
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Прокомментировать
Введите название нашего сайта с маленькой буквы на английском языке без дефиса, и без .ru
Челябинских риэлтеров снова поймали на нарушении закона
В Челябинске руководитель риэлтерской конторы привлечен к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным
Прокуратура оштрафовала «незаконопослушных» миасских риелторов
ВМиассе в отмывании доходов обвинилишесть риелторских компаний. За грубыенарушения законодательства руководствофирм заплатит государству в общейсложности 300 тысяч
Директора магнитогорского ломбарда обвинили в нарушении закона о противодействии отмыванию доходов
В Магнитогорске при проверке деятельности одного из ломбардов прокуратура выявила грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных
В Снежинске оштрафовали агентства по недвижимости
Прокуратура ЗАТО города Снежинск проверила исполнение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. В ходе проверки в деятельности
На Южном Урале агентства недвижимости нарушали закон о противодействии легализации доходов
В Снежинске агентства-посредники при купле-продаже недвижимости грубейшим образом нарушали законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным
В игорном заведении Магнитогорска нарушали закон о противодействии отмыванию доходов
В деятельности игорного заведения Магнитогорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...

Chel-week